证券代码：300527       证券简称：中船济急         公告编号：2025-032 债券代码：123048       债券简称：济急转债      中国船舶重工集团济急预警与辅助装备股份有限公司    本公司及董事会整体成员保证信息表示的实质真确、准确、无缺，莫得虚  假纪录、误导性述说或要紧遗漏。 高出辅导： 年度权益分配后，“济急转债”转股价钱无需颐养，转股价钱仍为 7.06 元/股。   一、对于可鼎新公司债券转股价钱颐养的相干章程   经中国证券监督处分委员会（以下简称“中国证监会”）                           “证监许可(2019)2973 号”文核准，中国船舶重工集团济急预警与辅助装备股份有限公司（以下简称“公 司”）于 2020 年 4 月 10 日公配置行了 8,189,312 张可鼎新公司债券，每张面值 鼎新公司债券已于 2020 年 5 月 11 日在深圳证券来去所挂牌来去上市，债券简称 “济急转债”，债券代码“123048”。   阐述《中国船舶重工集团济急预警与辅助装备股份有限公司创业板公配置行 可鼎新公司债券召募阐扬书》（以下简称“召募阐扬书”）及中国证券监督处分 委员会（以下简称“中国证监会”）对于可鼎新公司债券刊行的关系章程，在本 次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发 行的可鼎新公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况，将按 下述公式进行转股价钱的颐养（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1＝P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为颐养后转股价，P0 为颐养前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将按序进行转股价钱颐养， 并在中国证监会指定的上市公司信息表示媒体上刊登公告，并于公告中载明转股 价钱颐养日、颐养目的及暂停转股时分（如需）。当转股价钱颐养日为本次刊行 的可鼎新公司债券捏有东说念主转股苦求日或之后，鼎新股份登记日之前，则该捏有东说念主 的转股苦求按本公司颐养后的转股价钱引申。   当公司可能发生股份回购、祛除、分立或任何其他情形使本公司股份类别、 数目和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可鼎新公司债券捏有东说念主的 债职权益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照平正、公正、公允的原则以 及充分保护本次刊行的可鼎新公司债券捏有东说念主权益的原则颐养转股价钱。关系转 股价钱颐养实质及操作目的将依据那时国度关系法律礼貌及证券监管部门的相 关章程来制订。   二、本次可鼎新公司债券转股价钱颐养情况   公司实施 2024 年度权益分配决议，以公司现存总股本 986,902,597 股为基数， 向整体推动每 10 股派 0.026268 元东说念主民币现款，送红股 0 股（含税），以成本公积 金向整体推动每 10 股转增 0 股，共派发现款 2,592,395.74 元（含税）。   阐述召募阐扬书及中国证监会对于可鼎新公司债券刊行的关系章程，“济急 转债”本次颐养转股价钱具体推断材干如下：   P1＝P0-D=7.06-0.0026268=7.0573732 元/股   按四舍五入原则保留极少点后两位，则 P1=7.06 元/股   因此，“济急转债”转股价钱无需颐养，转股价钱仍为 7.06 元/股。   特此公告。                                中 国 船 舶 重 工 集 团                          济急预警与辅助装备股份有限公司董事会